Viens no pēdējā laika lielākajiem krāpniecības gadījumiem
Ronintell - 2026. gada 26. janvāris
Apvienotajā Karalistē nesen tika noslēgta viena no visu laiku lielākajām kriptovalūtu atgūšanas situācijām.
Izmeklētāji konfiscēja aptuveni 61 000 bitkoinu, kuru vērtība tolaik tika novērtēta vairāk nekā 3 miljardu ASV dolāru apmērā. Kā arī identificēja vairāk nekā 100 000 ar shēmu saistītu upuru. Jau pats apmērs parāda, cik tālu finanšu noziegumi var izplatīties, pirms tie tiek atklāti.
Saskaņā ar Apvienotās Karalistes iestāžu sniegto informāciju, lietā bija iesaistīts Zhimin Qian, pazīstams arī kā Yadi Zhang, kuram tika piespriests 11 gadu un 8 mēnešu cietumsods par vairāku miljardu dolāru investīciju krāpšanas rezultātā iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Līdzekļi tika vākti vairāku gadu laikā un pārvietoti caur kriptovalūtu makiem un “offshore” struktūrām, pirms izmeklētāji tos izsekoja.
Šāda mēroga gadījumi parāda, cik ātri finanšu noziegumi var pieaugt, ja darījumi šķērso robežas un verifikācija ir vāja. Tie pastiprina nepieciešamību pēc stingrākas rūpības, neatkarīgas validācijas un izpratnes par to, kā attīstās mūsdienu shēmas.
RONiNTELL mēs analizējam globālās krāpšanas tendences, lai palīdzētu organizācijām samazināt atkarību un stiprināt iekšējās kontroles vidi.
Izmeklētāji konfiscēja aptuveni 61 000 bitkoinu, kuru vērtība tolaik tika novērtēta vairāk nekā 3 miljardu ASV dolāru apmērā. Kā arī identificēja vairāk nekā 100 000 ar shēmu saistītu upuru. Jau pats apmērs parāda, cik tālu finanšu noziegumi var izplatīties, pirms tie tiek atklāti.
Saskaņā ar Apvienotās Karalistes iestāžu sniegto informāciju, lietā bija iesaistīts Zhimin Qian, pazīstams arī kā Yadi Zhang, kuram tika piespriests 11 gadu un 8 mēnešu cietumsods par vairāku miljardu dolāru investīciju krāpšanas rezultātā iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Līdzekļi tika vākti vairāku gadu laikā un pārvietoti caur kriptovalūtu makiem un “offshore” struktūrām, pirms izmeklētāji tos izsekoja.
Šāda mēroga gadījumi parāda, cik ātri finanšu noziegumi var pieaugt, ja darījumi šķērso robežas un verifikācija ir vāja. Tie pastiprina nepieciešamību pēc stingrākas rūpības, neatkarīgas validācijas un izpratnes par to, kā attīstās mūsdienu shēmas.
RONiNTELL mēs analizējam globālās krāpšanas tendences, lai palīdzētu organizācijām samazināt atkarību un stiprināt iekšējās kontroles vidi.
