Krāpšanas novēršana un izmeklēšana
Veicam krāpšanas risku novērtēšanu un uzņēmuma drošības līmeņa pārbaudi.
Identificējam vājās vietas procesos, darījumos un cilvēkresursos, kā arī izstrādājam praktiskus pasākumus, lai mazinātu krāpniecības iespēju.
Izmeklējam notikušas krāpšanas.
Kas ir KRĀPŠANA?
Kā notiek krāpšana?
Kas veic krāpšanu?
Kā novērst krāpšanu?
Krāpšana ir noziedzīgs nodarījums - apzināta un ar noteiktu nolūku veikta rīcība - patiesības sagrozīšana, būtisku faktu slēpšana, ļaunprātīga uzticēšanās izmantošana vai ar viltu, lai mudinātu citu personu rīkoties tai par sliktu – šķirties par labu krāpniekam no personai piederošas/kontrolējamas vērtības, likumīgām tiesībām, naudas.
Krāpšanas izdarīšanas veidu daudzums ir ārkārtīgi plašs. Krāpšana var notikt dažādos veidos, taču uzņēmumu vidē tā visbiežāk saistīta ar maldināšanu, uzticības izmantošanu un nepietiekamu kontroli pār darbības procesiem.
Krāpšana var izpausties kā viltoti rēķini, nepatiesi darījumi, līdzekļu novirzīšana privātām vajadzībām, grāmatvedības datu sagrozīšana vai apzināta informācijas slēpšana no vadības, partneriem un uzraugošajām iestādēm.
Nereti šādas darbības notiek ilgākā laika posmā, jo tās tiek paslēptas ikdienas dokumentu un maksājumu plūsmā.
Uzņēmumu darbībā finanšu krāpšanu var veikt gan ārēji krāpnieki, gan paši darbinieki vai sadarbības partneri.
Piemēram, krāpnieki var uzdoties par piegādātājiem un nosūtīt viltotus maksājumu pieprasījumus, savukārt iekšēji darbinieki var izmantot piekļuvi sistēmām, lai manipulētu ar maksājumiem, izdevumiem vai atskaitēm.
Īpaši liels risks rodas, ja uzņēmumā trūkst skaidru pārbaudes procedūru, pienākumu sadalījuma un regulāras finanšu uzraudzības.
Vislabāk, ja tas notiek preventīvi. Savlaicīga risku atpazīšana un profilaktiski pasākumi palīdz pasargāt uzņēmumu ne tikai no tiešiem finansiāliem zaudējumiem, bet arī no reputācijas kaitējuma un juridiskām sekām.
Lai mazinātu krāpšanas riskus, uzņēmumiem ir svarīgi ieviest iekšējās kontroles mehānismus, regulāri pārskatīt darījumus, apmācīt darbiniekus atpazīt aizdomīgas situācijas un nodrošināt caurspīdīgu finanšu pārvaldību.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kā es varu pieteikties konsultācijai?
▼Jūs varat sazināties ar RONiNTELL jebkurā Jums ērtā veidā, izmantojot mūsu kontaktinformāciju: info@ronintell.lv; +371 28337711; vai aizpildot Pieteikšanās formu.
Vai RONiNTELL sniedz pakalpojumus un konsultācijas arī fiziskām personām?
▼Jā, RONiNTELL savus pakalpojumu piedāvā un sniedz gan juridiskām personām, gan arī fiziskām personām.
Kā notiek konsultācija?
▼Konsultācija notiek klātienē Jums ērtā laikā un vietā. Jūs izstāstāt savu situāciju un galvenās bažas. Mēs uzdodam precizējošus jautājumus un izvērtējam riskus. Sarunas laikā RONiNTELL Jums sniedz sākotnējo vērtējumu un rekomendācijas par iespējamo rīcību. Pēc konsultācijas Jūs pats izlemjat, vai vēlaties izmantot RONiNTELL pakalpojumus Jūsu problēmu risināšanai.
Vai konsultācija ir bez maksas?
▼Ņemot vērā mūsu komandas lielo pieredzi un augsto ekspertīzi krāpšanas risku novēršanā, pirmā konsultācija pie mums maksā 200 €.
Ko es iegūšu konsultācijas rezultātā?
▼Jūs saņemat skaidru skatījumu uz savu situāciju. Mēs izskaidrojam galvenos riskus, kuri apdraud Jūsu uzņēmumu, īpašumu vai intereses. Jūs saņemat sākotnējos ieteikumus un vērtējumu, kā arī rekomendācijas par iespējamo rīcību. Saruna palīdz pieņemt labākus lēmumus par turpmāko rīcību.
Vai RONiNTELL nodrošina konfidencialitāti?
▼Saziņa ar mums ir droša un konfidenciāla. Visa informācija paliek starp Jums un mūsu speciālistiem. Mēs ievērojam profesionālu pieeju un datu aizsardzību. Jūs varat brīvi izstāstīt savu situāciju un uzdot jebkuru jautājumu.
Kā notiek sadarbība ar RONiNTELL?
▼Ja konsultācijas rezultātā mēs vienojamies par sadarbību un RONiNTELL pakalpojumu izmantošanu, tad pēc attiecīgu formalitāšu noformēšanas, mēs veicam situācijas padziļinātu izvērtēšanu, nepieciešamā rīcības plāna un pasākumu sagatavošanu, to realizēšanu, strikti ievērojot Jūsu intereses. Jūs saņemat profesionālu atbalstu un regulāru komunikāciju visā procesā.
Vai RONiNTELL ievēro profesionālās ētikas standartus?
▼Profesionālā ētika ir viens no RONiNTELL darbības noteicošajiem aspektiem, kas mums kā ACFE [Association of Certified Fraud Examiners [Sertificētu Krāpšanas Izmeklētāju Asociācija - Pasaules lielākā un vadošā pretkrāpšanas organizācija] ir obligāti saistošs.
Vai RONiNTELL var pārstāvēt [aizsargāt] manas intereses valsts institūcijās?
▼Jā, RONiNTELL atbilstoši Jūsu noteikta pilnvarojuma ietvariem var pārstāvēt Jūsu intereses valsts institūcijās, kā arī citās situācijās atbilstoši savstarpējas vienošanās nosacījumiem.
Kādi ir RONiNTELL pakalpojumu izpildes termiņi?
▼RONiNTELL pakalpojumu izpildes termiņi ir savstarpēji atrunājami un lielā mērā atkarīgi no situācijas sarežģītības, objektīviem apstākļiem un trešo pušu iesaistes. Mēs savā darbībā esam "mērķa orientēti" un cenšamies savus pakalpojumus sniegt maksimāli efektīvai klienta mērķu sasniegšanai.